本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
七次会议于2020年1月10日召开,会议审议通过了《关于对2017年、2018年
和2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,现将相关事项说
集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2017
2、2017年4月21日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过了《2017
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《美的集团股份有限公司2017年
限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2017年限制性股票激励计划相关议
本次计划拟授予的限制性股票数量2,979万份,其中首次向140名激励对象
授予2,424万股限制性股票,首次授予价格为16.86元/股,预留555万股。
3、公司于2017年5月3日披露了《2016年度利润分配实施公告》,以总
股本6,465,677,368股为基数,向全体股东每10股派发现金10.00元。本次权益
4、根据美的集团2016年年度股东大会授权,2017年5月12日公司召开第
二届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计
划首次授予的价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司2017
年限制性股票激励计划首次授予日的议案》和《关于公司2017年限制性股票激
励计划首次授予相关事项的议案》,确定本次限制性股票的首次授予日为2017
年5月12日,由于7人因离职或职务变动原因,已不再满足成为公司2017年限
制性股票激励对象的条件,董事会调整了公司2017年限制性股票激励计划激励
对象和授予数量,同意公司首次向133名激励对象授予2,313万股限制性股票,
了普华永道中天验字(2017)第542号《验资报告》,审验了公司截至2017年5
月18日止根据2017年限制性股票激励计划向133名激励对象首次授予限制性股
况,经审验,截至2017年5月18日止,公司已收到133名限制性股票激励对象
缴纳的限制性股票认购款人民币366,841,800元,其中增加股本人民币23,130,000
6、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
核确认,公司完成了2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作,首次授予限
7、根据美的集团2016年年度股东大会授权,2017年12月29日公司召开
第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于向激励对象授予2017年预留限制
性股票的议案》,确定本次预留限制性股票的授予日为2017年12月29日,同
意公司向55名激励对象授予547.5万股预留限制性股票,授予价格为27.99元/
股。第二届监事会第二十一次会议对公司授予2017年预留限制性股票的激励对
8、公司向55名激励对象授予预留限制性股票547.5万股,但在授予日后,
票的数量为538.5万股。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2018
年1月26日出具了普华永道中天验字(2018)第0061号《验资报告》,审验了公
司截至2018年1月24日的新增注册资本和股本的实收情况,认为:经审验,截
至2018年1月24日止,公司已从54名激励对象收到本次预留限制性股票的募
集股款人民币150,726,150元,其中增加股本人民币5,385,000元,增加资本公积
券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2017年限制性股票
激励计划预留限制性股票授予登记工作,预留限制性股票的上市日期为2018年
10、公司于2018年3月29日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了
《关于取消授予2017年剩余预留限制性股票的议案》,由于公司在授予期限内
11、公司已经于2018年4月26日披露了《2017年度利润分配实施公告》,
以总股本6,584,022,574股为基数,向全体股东每10股派发现金12.00元。本次
权益分派股权登记日为2018年5月3日,除权除息日为2018年5月4日。
于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据2017年度利润
分配的实施安排,2017年限制性股票激励计划首次授予的回购价格将由15.86
元/股调整为14.66元/股、预留授予的回购价格将由27.99元/股调整为26.79元/
12、公司于2018年5月21日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过
了《关于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,同意
限售期解锁条件成就的议案》,本次符合解锁条件的激励对象共计131人,可申
请解锁并上市流通的限制性股票数量为719.8166 万股,占公司股本总额的
13、公司于2019年1月21日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关
于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,同意因激励
同时审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予的第一次解除
限售期解锁条件成就的议案》,本次符合解锁条件的激励对象共计 50 人,可申
请解锁并上市流通的限制性股票数量为 162.9 万股,占公司股本总额的 0.02%,
14、公司已经于 2019 年 5 月 23 日披露了《2018 年度利润分配实施公告》,
公司 2018 年年度权益分派方案实际为:以公司现有总股本 6,605,842,687 股剔
按照分配总额不变的原则,向全体股东每 10 股派 13.039620 元人民币现金,
本次权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 29 日,除权除息日为 2019 年 5 月
15、公司于 2019 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通
过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据 2018
年度利润分配的实施安排,2017 年限制性股票激励计划首次授予的回购价格将
由14.66元/股调整为13.36元/股,预留授予的回购价格将由26.79元/股调整为
议案》,同意因激励对象离职、所在单位2018年度经营责任制考核为“一般”或“较
差”及职务调整和2018年度个人业绩考核不达标等原因对35名激励对象已获授
限售期解锁条件成就的议案》,本次符合解锁条件的激励对象共计100人,可申
请解锁并上市流通的限制性股票数量为556.4583 万股,占公司股本总额的
1、2018年3月29日,美的集团第二届董事会第三十次会议审议通过了《美
的集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2018
2、2018年4月23日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公
司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定〈2018
事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2018年限制性股票激
2,221万股,占本次授予限制性股票总量的 88.80%;预留 280万股,占本次授
3、公司于2018年4月26日披露了《2017年度利润分配实施公告》,以总股
本6,584,022,574股为基数,向全体股东每10股派发现金12.00元。本次权益分派
4、根据美的集团2017年年度股东大会授权,2018年5月7日公司召开第二届
董事会第三十三次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首
次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司2018年限制
性股票激励计划首次授予日的议案》和《关于公司2018年限制性股票激励计划
首次授予相关事项的议案》,确定本次限制性股票的首次授予日为2018年5月7
日,同意公司首次向343名激励对象授予2,215万股限制性股票,首次授予价格由
5、公司本次拟向343名激励对象授予预留限制性股票2,215万股,但在授予
日后,因24名激励对象放弃认缴,其所获授的合计158万股限制性股票予以取消,
故公司首次授予限制性股票实际授予的激励对象为319名,实际授予的限制性股
票的数量为2,057万股。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6
月8日出具了广会验字[2018]G号《验资报告》,审验了公司截至2018
年6月6日止根据2018年限制性股票激励计划向319名激励对象首次授予限制性
至2018年6月6日止,公司已收到319名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认
有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2018年限制性股票激励计划首
7、根据美的集团2017年年度股东大会授权,2019年3月11日公司召开第
三届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予2018年预留限制性股票
的议案》,确定本次限制性股票的预留授予日为2019年3月11日,同意公司授
予34名 激励对象256万股预留限制性股票,授予价格为23.59元/股。第三届监
事会第六次 会议对公司授予2018年预留限制性股票的激励对象人员名单进行
性股票的数量为242万股。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月
27日出具了中汇会验[2019]2446 号《验资报告》,审验了公司截至2019年4月
23日止根据2018年限制性股票激励计划实际向32名激励对象预留授予限制性
股票而定向发行限制性 A 股股票新增的注册资本和股本的实收情况。经审验,
截至2019年4月23日止,公司已收到32名限制性股票激励对象缴纳的限制性
券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2018年限制性股票
激励计划预留限制性股票授予登记工作,预留限制性股票的上市日期为2019年
10、公司已经于2019年5月23日披露了《2018年度利润分配实施公告》,
公司2018年年度权益分派方案实际为:以公司现有总股本6,605,842,687股剔除
分配总额不变的原则,向全体股东每10股派13.039620元人民币现金,本次权
益分派股权登记日为2019年5月29日,除权除息日为2019年5月30日。
11、公司于2019年5月30日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了
《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据2018年度
27.57元/股调整为26.27元/股,预留授予的回购价格将由23.59元/股调整为22.29
1、2019年4月18日,美的集团第三届董事会第十次会议审议通过了《美的
集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2019
2、2019年5月13日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公
司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定〈2019
事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2019年限制性股票激
本次计划拟授予451名激励对象3,035万股限制性股票,占美的集团当时发行
股本总额的0.46%,本次计划授予的限制性股票的价格为27.09元/股。
3、公司于2019年5月23日披露了《2018年度利润分配实施公告》,以可参
元。本次权益分派股权登记日为2019年5月29日,除权除息日为2019年5月30日。
4、根据美的集团2018年年度股东大会授权,2019年5月30日公司召开第三
届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授
予价格的议案》、《关于确定公司2019年限制性股票激励计划授予日的议案》
和《关于公司2019年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,确定本次限
制性股票的授予日为2019年5月30日,同意公司向451名激励对象授予3,035万股
5、公司本次拟向451名激励对象授予限制性股票3,035万股,但在授予日后,28 名激励对象因离职、岗位变动和主动放弃认缴等原因,其所获授的合计179
万股限制性股票予以取消,故公司实际授予限制性股票的激励对象为423名,实
际授予的限制性股票的数量为2,856万股。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
于2019年6月25日出具了中汇会验[2019]3970号《验资报告》,审验了公司截至
2019年6月24日止根据2019年限制性股票激励计划实际向423名激励对象授予限
制性股票募集资金的实收情况。经审验,截至2019年6月24日止,公司已收到423
名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币736,562,400.00元,本次
授予后公司股本总额不变,增加股权激励限售股28,560,000.00股,减少无限售条
有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2019年限制性股票激励计划的
励对象已获授但尚未解除限售的共40.9万股限制性股票将由公司回购并注销;
(2)2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象1人因违反公司制度,
(3)2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象1人因职务调整原因,
励对象2人因2019年度个人业绩考核不达标原因,上述5名激励对象已获授但
2017年限制性股票激励计划的首次授予价格为15.86元/股,预留授予价格
为27.99元/股。依据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》关于限制性
由于公司已经实施了2017年度利润分配方案,以总股本6,584,022,574股为
基数,向全体股东每10股派发现金12.00元。本次权益分派股权登记日为2018
于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据2017年度利润
分配的实施安排,2017年限制性股票激励计划首次授予的回购价格由15.86元/
股调整为14.66元/股、预留授予的回购价格由27.99元/股调整为26.79元/股。
6,565,827,689股为基数,按照分配总额不变的原则,向全体股东每10股派
13.039620元人民币现金,本次权益分派股权登记日为2019年5月29日,除权
于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据2018年度利润
分配的实施安排,2017年限制性股票激励计划首次授予的回购价格由14.66元/
股调整为13.36元/股,预留授予的回购价格由26.79元/股调整为25.49元/股。
名激励对象已获授但尚未解除限售的共96.4万股限制性股票将由公司回购并注
(2)2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象2人因违反公司制度,
励对象2人因职务调整原因,上述9名激励对象已获授但尚未解除限售的共43.5
(4)2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象5人因2019年度个
人业绩考核不达标原因,上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的共8.75万
销上述33名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计158.65万股。
2018年限制性股票激励计划的首次授予价格为27.57元/股,预留授予价格
为23.59元/股。依据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》关于限制性股
6,565,827,689股为基数,按照分配总额不变的原则,向全体股东每10股派
13.039620元人民币现金,本次权益分派股权登记日为2019年5月29日,除权
于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据2018年度利润
分配的实施安排,2018年限制性股票激励计划首次授予的回购价格由27.57元/
股调整为26.27元/股,预留授予的回购价格由23.59元/股调整为22.29元/股。
激励对象已获授但尚未解除限售的共24.1万股限制性股票将由公司回购并注销。
销上述21名2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共
2019年限制性股票激励计划的授予价格为25.79元/股,因此,2019年限制
(草案)》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》和《2019年限制性股票激
范性的规定,符合公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性
股票激励计划(草案)》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》及《公司章程》
的规定,不会影响公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性
股票激励计划(草案)》和《2019年限制性股票激励计划(草案)》的实施,不
别是中小股东权益的情况。因此,我们同意公司根据《2017年限制性股票激励
计划(草案)》回购注销因离职、违反“公司红线”、职务调整及个人业绩考核不
达标等原因的16名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计67.9万股,
根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》回购注销因离职、违反“公司红线”、
的限制性股票共计158.65万股和根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》回
达标等原因,根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2017年限制性股票
激励计划(草案)》的规定,同意公司对16名2017年限制性股票激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计67.9万股进行回购注销。因公司部分激励
对象离职、违反“公司红线”、职务调整及个人业绩考核不达标等原因,根据《管
理办法》及相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的
规定,同意公司对33名2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计158.65万股进行回购注销。因公司部分激励对象离职和职务调整
原因,根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计
划(草案)》的规定,同意公司对21名2019年限制性股票激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计124.1万股进行回购注销。本事项不会影响公司管
2、本次回购的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》、《2017年限制性股
票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2019年限制
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